货运订单里藏了“跑分”陷阱
2026-01-15 07:40:35 来源：法治日报·法治周末
本案揭示了一种隐蔽性强的新型犯罪手法，犯罪分子利用货运平台发布虚假订单，以运输普通货物为幌子，非法转移资金
《法治周末》记者 答笛
□王璐
在数字时代，不法分子的“跑分”(一种参与洗钱的行为，利用正常用户的收款码、银行卡替别人收款，从中赚取佣金）剧本也在“迭代升级”。他们不再满足于传统的银行卡转账，而是将目光投向了流量巨大的生活服务平台和穿梭于城市间的普通劳动者。
近日，《法治周末》记者从湖北省蕲春县人民检察院了解到，一起利用“货拉拉”货运订单作掩护，诱骗司机“代收货款”，实则转移诈骗资金的案件，经该院提起公诉，该县法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人陈某、刘某有期徒刑九个月、七个月，并各处罚金三千元。
原来，2025年5月16日，司机朱某通过“货拉拉”平台接到某运输订单后，发货人通过平台聊天窗口联系朱某，焦急地表示自己的银行卡因故被冻结，恳请朱某帮忙“救急”。发货人希望用朱某的银行账户来代收“货款”，提取现金后交给“收货人”，并承诺会支付额外报酬，朱某答应了。
不久，一笔1.86万元的款项打入接单司机朱某的账户，他按指示提现后，在约定地点交给了前来取钱的陈某。然而，任务完成后，朱某却发现平台上的该货运订单已被“发货人”取消。
“其实，陈某、刘某是利用某境外通讯软件联系其‘上线’，寻找需要转移诈骗资金的项目，从中牟取非法利益。”承办检察官告诉记者，这伙人的具体运作模式是：先由其“上线”在货拉拉平台发布虚假运输订单，吸引司机接单；一旦司机上钩，上线便以“发货方银行卡冻结”等借口，诱导司机提供个人银行账户接收所谓的“货款”（实为电信网络诈骗等犯罪的赃款），并要求司机提现后交给线下指定的“收货人”陈某。待陈某拿到现金，便迅速取消订单，切断与司机的直接联系。最后，再由刘某将到手的现金通过相关交易平台兑换成usdt（泰达币，是一种将加密货币与美元挂钩的虚拟货币）等虚拟货币，再层层转移至其“上线”手中，完成资金的“洗白”。
2025年5月17日，陈某、刘某以同样手法，诱导司机李某提供个人银行账户接收9700元“货款”并取现。同年5月18日，当陈某再次准备从另一名司机柯某手中接收19600元“货款”时，被民警现场抓获。
该案被移送检察机关后，面对这种利用新手法实施的“跑分”犯罪，承办检察官全面审查证据，迅速厘清了犯罪事实与相关资金性质，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对陈某、刘某提起公诉。法院全部采纳了检察机关的指控意见和量刑建议，作出前述判决。
“本案揭示了一种隐蔽性强的新型犯罪手法，犯罪分子利用货运平台发布虚假订单，以运输普通货物为幌子，非法转移资金。”办案检察官提醒：面对他人提出的代收、代转不明来源现金的要求，广大群众务必提高警惕、果断拒绝，切勿因一时侥幸或贪图小利，陷入违法犯罪漩涡。
责编：戴蕾蕾